【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行網(wǎng)點(diǎn)、會(huì)計(jì)部/運(yùn)管部、客戶部、信貸部、反洗錢部/反洗錢專崗和其他相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】

 一、洗錢與反洗錢
1、洗錢認(rèn)知基礎(chǔ)
（1）什么是洗錢
（2）洗錢的特點(diǎn)和步驟
（3）洗錢的途徑和方式
2、反洗錢認(rèn)知基礎(chǔ)
（1）什么是反洗錢
（2）為什么要反洗錢
1）國家和社會(huì)為什么要反洗錢
2）金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人為什么要反洗錢
3、金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中應(yīng)履行的職責(zé)和義務(wù)

二、最新反洗錢法律法規(guī)
1、反洗錢法律法規(guī)體系
2、相關(guān)法律文件
3、最新法規(guī)政策
4、洗錢罪的構(gòu)成與刑法規(guī)定
（1）洗錢離我們并不遙遠(yuǎn)
（2）洗錢罪的構(gòu)成

三、客戶虛假身份識(shí)別與案例
1、人證一致性識(shí)別（人像識(shí)別）
（1）金融賬戶買賣與洗錢活動(dòng)
（2）冒名開戶現(xiàn)狀分析
（3）客戶身份識(shí)別與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
（4）人像識(shí)別方法
（5）客戶可疑點(diǎn)和應(yīng)對(duì)方法
（6）人像識(shí)別測(cè)試與案例分析
2、有效證件快速識(shí)別（證件反假秒殺）
（1）個(gè)人身份證件識(shí)別
1）身份證
2）港澳臺(tái)證件
3）外國人證件（多國護(hù)照+中國簽證）
4）輔助證件
（2）對(duì)公證件識(shí)別
1）新版營業(yè)執(zhí)照（豎版和橫版）
2）稅務(wù)登記證（個(gè)體工商戶）
3）開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
4、反洗錢案例分析

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢顧問

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

3、金融領(lǐng)域培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派資深專家

4、銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)資深高級(jí)講師

5、銀行反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑講師

6、趣味反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)講師

7、全面系統(tǒng)銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)體系

8、商業(yè)銀行《反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)》獨(dú)家版權(quán)課程

• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識(shí)別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 銀行業(yè)反洗錢與數(shù)字貨幣實(shí)務(wù)研修班

   

  第一講：近二年反洗錢罰單及趨勢(shì)簡(jiǎn)說1. 2018-2019人民銀行處罰情況簡(jiǎn)介2. 那些業(yè)務(wù)成為被處罰的“重災(zāi)區(qū)”3. 70%的罰單來源于反洗錢，反洗錢2018-2019處罰的主要原因有那些4. 反洗錢工作發(fā)展趨勢(shì)與關(guān)注點(diǎn)偏移5. 相關(guān)反洗錢罰單是柜面上實(shí)際產(chǎn)生的，相關(guān)典型案例分析6. 銀保監(jiān)會(huì)近期關(guān)于..

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• 反洗錢與實(shí)操技巧

   

  第一講：國際與國內(nèi)當(dāng)前反洗錢工作面臨的形勢(shì)和金融機(jī)構(gòu)努力方向一、美國史上最高罰款誕生案例：某外資銀行洗錢案支付巨額美元罰款—— 引出反洗錢合規(guī)文化的重要性二、各國調(diào)整反洗錢監(jiān)管的法令和監(jiān)管力度1. 美國紐約州合規(guī)官負(fù)責(zé)制2. 反洗錢過失追究刑事責(zé)任3. 腐敗、詐騙罪和洗錢罪被判死刑4. 美國監(jiān)管當(dāng)局..

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