第一部分 申報(bào)比對(duì)給企業(yè)帶來的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
一、申報(bào)比對(duì)給企業(yè)帶來的主要風(fēng)險(xiǎn)
二、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基本策略
第二部分 申報(bào)比對(duì)范圍及內(nèi)容
一、比對(duì)信息范圍
1.增值稅納稅申報(bào)表及其附列資料（以下簡(jiǎn)稱“申報(bào)表”）信息。　　
2.增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票信息。
3.增值稅一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證信息。
4.納稅人稅款入庫(kù)信息。謝華峰解讀：異地預(yù)繳稅款也將進(jìn)行比對(duì)。
5.增值稅優(yōu)惠備案信息。
6.申報(bào)比對(duì)所需的其他信息。
二、比對(duì)內(nèi)容
1.表表比對(duì)
2.票表比對(duì)
3.表稅比對(duì)　　
第三部分 申報(bào)比對(duì)規(guī)則
一、申報(bào)表表內(nèi)、表間邏輯關(guān)系比對(duì)規(guī)則
二、增值稅一般納稅人票表比對(duì)規(guī)則
1.銷項(xiàng)比對(duì)。
2.進(jìn)項(xiàng)比對(duì)。
3.應(yīng)納稅額減征額比對(duì)　　
4.預(yù)繳稅款比對(duì)
5.特殊規(guī)則
三、增值稅小規(guī)模納稅人票表比對(duì)規(guī)則
四、表稅比對(duì)規(guī)則
五、申報(bào)比對(duì)其他規(guī)則
第四部分 比對(duì)結(jié)果的處理
一、申報(bào)比對(duì)相符
二、申報(bào)比對(duì)不相符 

【主要背景】

劉海燕，副教授，會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。中國(guó)講師500強(qiáng)之一。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，河北某大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)帶頭人，理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。河北省航天信息職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、金蝶河北省分公司、捷達(dá)會(huì)計(jì)學(xué)校、助翔教育培訓(xùn)等多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)優(yōu)秀培訓(xùn)講師，現(xiàn)任某財(cái)務(wù)公司顧問，曾為多家企業(yè)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、納稅籌劃。

【職業(yè)經(jīng)歷】
石家莊誠(chéng)財(cái)財(cái)務(wù)咨詢有限公司任經(jīng)理
河北索程財(cái)務(wù)咨詢有限公司任財(cái)務(wù)顧問
河北華信德財(cái)稅集團(tuán)培訓(xùn)部顧問
石家莊壹順財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)顧問
河北工程技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)帶頭人
河北政法會(huì)計(jì)學(xué)校財(cái)稅培訓(xùn)講師
石家莊捷達(dá)會(huì)計(jì)學(xué)校財(cái)稅培訓(xùn)講師
河北航天信息培訓(xùn)學(xué)校優(yōu)秀財(cái)稅培訓(xùn)專家
石家莊助翔培訓(xùn)有限公司財(cái)稅顧問

【主講課程】
《稅費(fèi)核算與申報(bào)》
《全面預(yù)算管理》
《經(jīng)營(yíng)分析》
《內(nèi)部控制與審計(jì)》
《管理會(huì)計(jì)》
《營(yíng)改增后增值稅會(huì)計(jì)處理實(shí)務(wù)》
《企業(yè)所得稅匯算清繳與填報(bào)實(shí)務(wù)》
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
《房地產(chǎn)業(yè)土地增值稅納稅實(shí)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防范》
《企業(yè)日常費(fèi)用處理與財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》
《年終結(jié)賬前調(diào)賬技巧與納稅風(fēng)險(xiǎn)防范》
《服務(wù)業(yè)成本核算及會(huì)計(jì)處理》
《旅游業(yè)稅收政策全面解析及風(fēng)險(xiǎn)防范》 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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  第一講：2019年銀保監(jiān)會(huì)處罰情況說明及新形勢(shì)下的監(jiān)管趨勢(shì)1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢(shì)巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢(shì)4. 代表性文件：銀保監(jiān)發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應(yīng)用案例說明1）文..

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