【培訓(xùn)對(duì)象】
商業(yè)銀行中高層管理人員、條線負(fù)責(zé)人、支行行長、營業(yè)室經(jīng)理、行政財(cái)務(wù)等人員。

【培訓(xùn)收益】
近年來,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各類犯罪分子的犯罪行為和手段也逐漸增多。由于外部環(huán)境的復(fù)雜,外部欺詐方式和手段并存多發(fā),外部欺詐形勢十分嚴(yán)峻。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》；對(duì)于商業(yè)銀行防范外部欺詐具有重要意思。通過學(xué)習(xí)相關(guān)合規(guī)管理及防范外部欺詐知識(shí)，提高相關(guān)人員合規(guī)意識(shí)，保障商業(yè)銀行合法權(quán)益。

1、銀行外部欺詐基本概念：
銀行外部欺詐的定義，
銀行外部欺詐影響，
商業(yè)銀行外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)峻，
加強(qiáng)防范銀行外部欺詐的重要意義，
新技術(shù)條件下銀行外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢；
2、《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》解讀：
銀行防范外部欺詐的基本要求，
防范外部欺詐的責(zé)任主體及基本架構(gòu)要求，
識(shí)別外部欺詐，
外部欺詐進(jìn)行監(jiān)測，
控制外部欺詐發(fā)生，
后續(xù)分析完善，
外部欺詐發(fā)生后的報(bào)告與處置程序，
3、銀行外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范制度：
對(duì)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)定義予以明確管理范圍及邊界，
構(gòu)建外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系，
外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行過程評(píng)價(jià)，
4、銀行外部欺詐防范工作特別注意事項(xiàng)：
商業(yè)銀行反欺詐效果欠佳的原因，
外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息共享，
外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)研判深化專項(xiàng)評(píng)估，
外部欺詐事件管理數(shù)據(jù)分析，
外部欺詐管理深化交流學(xué)習(xí)，
5、建設(shè)防范外部欺詐體系：
加強(qiáng)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，
根據(jù)銀行架構(gòu)構(gòu)建反欺詐系統(tǒng)，
商業(yè)銀行智能化反欺詐體系建設(shè)，
構(gòu)建涉賭涉詐賬戶風(fēng)控長效機(jī)制，
鞏固和深化警銀聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，
6、案例：
質(zhì)票承兌外部欺詐案，
保理業(yè)務(wù)外部欺詐，
票據(jù)詐騙案，
電信詐騙案，
金融詐騙活動(dòng)的行為模式，
7、銀行工作人員道德風(fēng)險(xiǎn)與職務(wù)犯罪預(yù)防：
員工道德風(fēng)險(xiǎn)的定義、特點(diǎn)，
員工道德風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，
銀行工作人員職務(wù)犯罪主要類型，
防范員工道德風(fēng)險(xiǎn)及職務(wù)犯罪的措施。 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護(hù)局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護(hù)管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護(hù)局評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財(cái)富傳承、經(jīng)濟(jì)犯罪。為平安保險(xiǎn)公司、中宏人壽保險(xiǎn)公司、中信銀行私人銀行等金融機(jī)構(gòu)高端客戶提供家族財(cái)富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團(tuán)公司、香港金源集團(tuán)公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護(hù)了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評(píng)。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評(píng)為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財(cái)富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財(cái)富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟(jì)犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì)及公益活動(dòng)，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購監(jiān)督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓(xùn)課程相關(guān)】

股權(quán)激勵(lì)、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財(cái)富傳承、子女成長規(guī)劃