第一部分 職務犯罪概述及其特點與危害
一、職務犯罪的概念
二、 現階段職務犯罪的趨勢特點
1、案件多發高發，大要案占比大幅上升
2、發案領域集中,與經濟活動關系愈加密切
3、賄賂犯罪居高不下，瀆職與貪賄交織普遍
4、窩案串案現象較為突出，危害后果愈加嚴重
5、作案手段隱秘，邊腐邊升，犯罪潛伏期長
6、年輕化、智能化，知識層次高端化、專業化
三、銀行系統職務犯罪的特點
1、貪污受賄、挪用公款兩類職務犯罪占絕對比例，發案率較高。
2、涉案人員文化層次較高，年紀較輕。
3、犯罪手法呈多樣化、隱蔽化、智能化趨勢。
5、犯罪形式窩案、串案比較突出。
四、職務犯罪的危害
1、擾亂社會主義市場經濟秩序
2、嚴重破壞國家機器的正常運轉
3、危害公私財產生命安全
4、嚴重破壞社會主義民主與法制
5、毀滅自我和危害家庭
第二部分 常見職務犯罪分析
一、貪污類
1、法條解讀與構成要件分析
2、中國銀行劉金寶貪污案分析
3、交通銀行沈健職務侵占案分析
4、兩高”關于貪污罪的最新司法解釋
二、挪用資金類

1、法條解讀與構成要件分析
2、農業銀行譚以利挪用公款案分析
3、上海銀行周裕民挪用資金案分析
4、常見釋疑
① 挪用公款后無力償還就按貪污處理？
② 我曾挪用資金炒股，如今已經全部歸還，今后要是查出來要坐牢嗎？
5、兩高”關于挪用資金罪的最新司法解釋
三、賄賂類罪
(一) 、行賄罪
1、行賄罪的特征、認定及刑事責任
2、對單位行賄罪的
3、建設銀行張恩照受賄案分析
4、民生銀行馮某向北京公積金中心副主任行賄案分析
5、兩高”關于行賄罪的最新司法解釋
(二) 、非國家工作人員受賄罪
1、非國家工作人員受賄罪特征、認定及刑事責任
2、廣東陽東農村商業銀行股份有限公司黨委書記、董事長陳某受賄案分
析
3、兩高”關于非國家工作人員受賄罪最新司法解釋
四、失職類犯罪
1、騙取貸款罪和貸款詐騙罪的特征、認定及刑事責任
2、兩高”關于騙取貸款罪和貸款詐騙罪最新司法解釋
3、吸收客戶資金不入賬罪
4、違規出具金融票證罪
五、違法發放貸款罪
1、法條解讀與構成要件分析
2、農業銀行陳某違法發放貸款案分析
3、中國銀行張金萍貸款詐騙案分析
六、非法吸收公眾存款罪

1、非法吸收公眾存款罪的特征、認定、立案標準及刑事責任
2、浙江某董事長非法吸收公眾存款罪獲刑 10 年
七、偽造金融憑證罪
1、法條解讀與構成要件分析
2、工商銀行王海全偽造金融票證案分析
3、中國銀行寧靜全票證詐騙案分析
4、常見釋疑
① 因賭博輸錢而偽造存單騙妻子，也是犯罪嗎？
② 金融詐騙區分貸款詐騙、票據詐騙以及金融憑證詐騙這類罪名，有何意
義？
第三部分、金融領域職務犯罪的主要原因及防范
一、主要原因
1、銀行業工作人員擁有很多腐敗便利。
2、銀行體制改革有漏洞和激烈的行業競爭給職務犯罪提供了可乘之機。
3、制約機制不完善，對權力監督不力。
4、防范和查處上存有偏差，難于真正做到“兩手抓”、“兩手硬”。
5、選人用人把關不嚴，埋下道德風險隱患。
二、金融領域職務犯罪常見的十種心理
1、“見錢眼開”的貪婪心理。
2、蒙混過關的僥幸心理。
3、難以自控的矛盾心理。
4、深感吃虧的補償心理。
5、貪圖享樂的虛榮心理。
6、是按“勞”取“酬”的交易心理。
7、有恃無恐的攀比心理。
8、孤注一擲的賭徒心理。
9、撈了就跑的投機心理。
10 破罐破摔的對抗心理。
三、預防金融領域職務犯罪的對策
(一)從宏觀上預防金融領域職務犯罪的基本方略：

1、加強職務犯罪的源頭控制——沒法犯。
2、職務犯罪的道德控制——不想犯。
3、職務犯罪的社會控制——不能犯。
4、職務犯罪的司法控制——不敢犯。
(二)從微觀夯實預防金融領域職務犯罪的主要舉措
1、建立對犯罪的提前預防機制。
2、建立預約談話機制。
3、建立經常性思想道德教育機制
4、建立控制金融行為的長效機制。
5、健全內控制約機制。
6、建立進人用人的良性機制。
7、建立對金融高管人員的制約機制。
8、建立打擊和預防職務犯罪的協作機制。
四、把好人生方向尺度，珍惜現有的生活
(一)假如人生可以重來?——犯罪服刑人員“懺悔錄”
(二)算好人生“七筆帳”
1、“政治賬”——不要自毀前程
2、“經濟賬”——不要傾家蕩產
3、“名譽賬”——不要身敗名裂
4、“家庭賬”——不要妻離子散
5、“親情賬”——不要眾親蒙羞
6、“自由賬”——不要身陷囹圄
7、“健康賬”——不要身心交瘁
注： 以上內容為正課內容， 在案例剖析中舉一反三、融匯貫通， 加入與之關聯 的法律知識和律師辦案實踐操作內容， 內容可根據需求、時間和現場情況作適當 調整。

律師、全國首屆婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、企業培訓師、IFA財富管理師
中國政法大學研究生
中國《民法典》參與修訂者
中國合同法家庭委員會委員
山東省國資委入庫專家律師
IFA財富管理師/全球投資與移民律師理事
山東招投標協會會員/山東破產管理人委員會委員
山東省律師協會家事專門委員會主任
山東省婦聯齊魯巾幗志愿團講師
《中國婦女》雜志和《祝您幸福》雜志的特約撰稿人
濟南市勞動法專業委員會委員、仲裁員
濟南市婦聯婦女維權服務團和反家庭暴力副團長
濟南市勞動法專業委員會委員、仲裁員
山東省公安廳和山東省高院值班律師、山東省人民檢察院監督員、
濟南市高新區法院人民調解員
曾任：某法制類報社 記者/編輯（社會與法）
現任：某知名律師事務所
至今為止累計授課200場，參訓學員高達20000人，課程好評率從90%，所代理訴訟案近千起，勝訴率達85%以上，很多案件調解結案后，深受當事人的信任和滿意。
擅長領域：民法、金融保險、融資擔保、合同和公司綜合業務、財富傳承與財富管理、破產重組、房地產與物業管理、婚姻與繼承。

實戰經驗：
李老師有著14年山東法制報記者和13年律師執業的實戰經驗，身為法制編輯記者，對當時社會新聞時事法制熱點的撰寫直入人心，深受廣大讀者的喜愛，也為此扎下了深厚的法律功底，后成功轉型成為一名職業律師。
李老師轉型后，為中國銀行山東省分行、山東電力發展公司、濟南市人民財產保險股份公司、山東電力等二十幾家企事業單位做常年法律顧問，從而積累了豐富的訴訟與非訴經驗，老師在圈內也十分知名，被多家普法欄目組邀約成為專家律師，曾作為山東新聞廣播電臺《周末說法》、齊魯電視臺《律政俏佳人》、濟南教育電視臺《周末家長會》及濟南新聞廣播電臺《愛情1+1》的專家律師，能針對當代的法制法規給予獨特的見解，并且所代理的多個案例均被拍成普法欄目劇，廣受大眾喜愛。李律師被選任在山東省公安廳和山東省高院值班律師，也被選任為山東省檢察院人民監督員。
同時老師還有扎實厚重的法律理論功底，所發表的企業法律論文多次獲得山東省和濟南市的律師論文獎，并且在部級和省級刊物發表文章超50多篇，積累了豐富的企業法律訴訟經驗，針對企業的法律風險提出規避意見和合理合法的建議，提升企業法律風險防范意識。
▲山東省律協律師論文一等獎： 《股權轉讓合同糾紛案法律問題探析》、《股權代持的利弊分析》、《論企業合同合規性審查的法律風險控制》、《淺析招標文件中否決投標情形的設計與法律風險》等。
▲山東省律協律師論文二等獎：《勞動合同解除的法律風險防范》、《論家族企業的頂層設計》、《銀行融資擔保的法律風險分析與控制》等
▲在《正義網》和《山東律師》所刊登的《定分止訴，律師的責任和擔當》，閱讀量達到了100萬，點擊量達到500萬，得到了廣大讀者的喜愛與共鳴。

成功代表案例：
01-曾為國有電廠講授《企業合同審查與法律風險防范》課程，課程結束后，幫助且輔導了該企業一名參訓學員，對于合同簽約的風險和陷阱防范，成功幫助該學員挽回了一份上千萬元的合同訂單。
02-曾為某投資公司講授《合同的合規性審查與策略》課程，課程結束后，該投資公司老師輔導之下，進行了某大型投融資項目合同的重新審核，發現問題及時用合同履行的不安抗辯權，避免6000萬項目被詐騙損失。
03-曾為中國路橋建設公司講授《防范用工風險，構建和諧勞動關系》課程，課程結束后，幫助并輔導該企業的人力資源部與近200人建筑工人簽訂勞動合同，提升了該企業的勞動用工風險防范意識，避免該企業出現工傷造成的巨大損失。
04-曾在上海為全國的保險公司及銀行大客戶經理講授《家族財富的股權及大額保單操作實務》課程，通過對財富傳承的股權、大額保單的實務操作的授課，后續有三位學員已成功簽下了超過300萬的大額保單。
05-曾為某國科技公司講授《公司治理法律策略》課程，通過講股東瑕疵出資的法律風險時，公司負責人意識到該公司正與某公司洽談投資入股事宜，根據我講到的風險馬上派人去調查核實對方出資情況，發現對方出資實物出資被抵押擔保，解除合同，避免1800萬元的損失。
06-曾為某大型國有企業講授《公司治理法律策略》課程，講到公司資產的并購法律風險時，公司一位負責人根據我講到的內容，又重新派人到準備并購的企業盡職調查，發現公司賬目造假，及時解除合同，避免2億元的損失。
07-曾為某房地產公司講授《招投標管理與策略》課程，公司負責招投標的人員都參加聽課，通過講授如何避免廢標的技巧時，學員們紛紛表示十分受用，課程結束后，學員根據我講授的要點，由原來的50%中標率提高到到80%，獲得企業單位領導的高度認可！
……

主講課程：
《民法典》與《九民紀要》對信貸業務影響及應對策略
《民法典》對銀行業影響及應對策略
《九民紀要》對銀行信貸的影響及應對策略
解讀《民法典》的“道”與“術”
《民法典》對家族財富傳承與資產管理的應對策略
《民法典》視野下企業合規管理的風險策略
《民法典》對金融業“變”與“不變”
解讀《民法典》的“變”與“不變”
《財富傳承與資產管理的法商智慧》
《家族財富中股權法律風險與應對策略》
《防范用工風險、構建和諧勞動關系》
《招投標管理與法律風險防范策略》
《企業經營法律風險與防控策略》
《企業依法治企與合規管理的策略》
《勞動合同與規章制度設計策略》
《企業合同審查與法律風險防范》
《公司章程與治理法律策略》
《物權與融資擔保法律實務》
通過自己代理過的大量的實際案例，生動有趣的呈現出來，分為“以案釋法、解決策略、法律法規、深度思考、案例感悟”幾個板塊，以點帶面，深入淺出解讀案例，最后，用打油詩啟發人們思考，指導生活，避免損失；讓學員在寓教于樂中學習法律知識。 

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