【培訓對象】
二、金融機構中高層管理人員、分支機構負責人、業務經理、行政管理人員、財務人員等。

【培訓收益】
使金融機構中高層管理人員、分支機構負責人、業務經理、行政管理人員、財務人員等了解仲裁、民事訴訟、洗錢罪等基本法律法規知識，預防金融機構及個人法律風險，提高領導干部及員工法律風險防控意識，維護金融市場秩序及企業、個人合法權益。

一、相關法律、司法解釋：
1、《中華人民共和國民法典》；
《民法典》背景下民事訴訟、企業風險防控的法律規定簡析；
2、《中華人民共和國民事訴訟法》；
《民事訴訟法》中對相關訴訟程序、證據要求等的強制性要求；
3、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》；
如何正確利用民事訴訟證據；
4、《最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》；
5、《中華人民共和國仲裁法》：
仲裁與民事訴訟的區別，如何選擇適合的爭議解決方式；
6、《中華人民共和國刑法》：
二、企業仲裁、民事訴訟管理：
（一）基本要求：
1、仲裁、訴訟與調解：如何處理仲裁、訴訟與調解的關系，充分利用調解保障自身權益；
2、證據的收集與整理：證據的三性：真實性、合法性、關聯性；如何保證企業證據符合要求，推翻對方證據；
3、舉證的期限：嚴格控制舉證的期限；
4、訴訟時效的運用：過了訴訟時效如何補救？
5、科學評判訴訟法律風險：全面分析訴訟預期結果；
6、訴訟中的庭審技巧運用：化解不利因素，引導對方提供對企業
有利證據及、陳述。
7、充分行使權利：二審終審，充分行使權利，保障利益。
（二）企業作為原告的民事訴訟技巧：
1、運用保全措施，施加壓力，保障企業利益；
2、合理設計訴求，企業利益最大化：聲譽、無形資產等不易確定
金額的損失，如何確定數額？
3、法院的管轄確定，選擇對企業訴訟有利的法院；
4、難以取得證據處理：企業無法調取的證據，如何解決？
5、及時申請執行，保障利益實現。
（三）企業作為被告的民事訴訟技巧：
1、及時應對：通過管轄異議、延期審理等權利，取得時間上保證；
2、嚴格審核原告證據：通過證據質證排除對企業不利證據；
3、查尋相關法律法規、協議、合同、證據等中的對企業有利因素；
4、查找客觀因素：充分行使法律法規賦予的權利。
三、洗錢罪：
1、刑法191條解析；
2、反洗錢的主要原則
4、銀行與反洗錢。

 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業。在深圳市環境保護局做公務員，從事環境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務，維護了高端客戶及企業的合法權益，獲得高端客戶及企業一致好評。曾連續二年被律師事務所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

本律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關】

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