【培訓對象】
金融機構中高層管理人員、法律內控部門人員、客戶經理、金融機構網點負責人、有關行政及財務等人員。

【培訓收益】
幫助金融機構中高層管理人員、法律內控部門人員、客戶經理、商業銀行網點負責人、有關行政及財務等人員了解《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規等內容。 掌握金融機構洗錢風險點，學習金融機構洗錢風險控制系統的建立與完善。預防金融機構洗錢風險，維護金融機構合法利益及金融秩序。

一、洗錢概述
1、洗錢的起源
2、洗錢的歷史
3、洗錢的三個階段
案例：反洗錢工作的重要性
二、銀行洗錢
1、中國反洗錢法規
2、銀行與洗錢的關聯
3、反洗錢的主要原則
4、銀行與洗錢的關系
案例：
三、什么是大額和可疑交易
1、大額和可疑交易的標準
2、觀察可疑交易的特征
3、大額和可疑交易報告義務
四、反洗錢處罰：
1、國內法律法規的反洗錢處罰
2、國外反洗錢處罰措施
五、如何建設反洗錢和反恐籌資合規體系
1、組織管理
2、身份識別及資料保存
3、技術條件及保密措施
 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業。在深圳市環境保護局做公務員，從事環境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務，維護了高端客戶及企業的合法權益，獲得高端客戶及企業一致好評。曾連續二年被律師事務所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

本律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關】

股權激勵、公司治理、反商業賄賂、商業舞弊、家庭財富傳承、子女成長規劃

 

 

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  課程背景：隨著中國經濟的發展，子女教育、品質退休、原生家庭、婚姻安全、家企經營等系列問題已經成為大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過對宏觀環境、金融市場、客戶經營、產品設計的全面講解，讓學員清晰認知商業年金在家庭財富管理中的價值與功用，并結合常見業務場景開展實務訓練，全面提升學員商業年..

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