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商業(yè)銀行法律風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

目前，商業(yè)銀行的法律風險體現(xiàn)在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現(xiàn) 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風險繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風險尚未充分暴露；區(qū)域 性風..

銀行法律風險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、銀行工作人員法律合規(guī)風險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規(guī)風險1.金融法律風險與非金融法律風險的區(qū)別2.金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關(guān)系3.金融機構(gòu)法律風險的種類（三）銀行工..

商業(yè)銀行法律合規(guī)風險防范

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務中的體現(xiàn)（1）行政機關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng)新業(yè)務與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務中的合法..

《商業(yè)銀行法律風險管理》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

目前，商業(yè)銀行的法律風險體現(xiàn)在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現(xiàn) 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風險繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風險尚未充分暴露；區(qū)域 性風..

《商業(yè)銀行法律合規(guī)風險防范》培訓大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務中的體現(xiàn)（1）行政機關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng)新業(yè)務與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務中的合法..

銀行法律風險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、銀行工作人員法律合規(guī)風險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規(guī)風險1.金融法律風險與非金融法律風險的區(qū)別2.金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關(guān)系3.金融機構(gòu)法律風險的種類（三）銀行工..

新形勢下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風險與防控

主講老師：梁俊景 課程時長：2 天

企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風險，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風險的影響，有效管理各種風險的條件下完成的。《刑法》第三十條規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機..

疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務與法律風險防范案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：2019年銀保監(jiān)會處罰情況說明及新形勢下的監(jiān)管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢4. 代表性文件..

信貸法律風險識別與實戰(zhàn)案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：1 天

第一講：風險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀信貸風險的成因及風險擴散1.風險的概述2.足額擔保不等于沒有風險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調(diào)查中那些具..

商業(yè)銀行柜面操作與法律風險防范

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監(jiān)管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監(jiān)管風暴2. “強監(jiān)管、嚴問責”形勢下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（..

商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營法律風險防范

主講老師：戴寒永 課程時長：2 天

第一講：銀行柜面業(yè)務及中后臺法律風險防范一、存款業(yè)務的法律風險點及司法審判規(guī)則案例分析：銀行私自劃扣儲戶資金抹賬，我的地盤我說了算？!案例分析：私自攬存誰擔責？——合同主體與表見代..

建筑施工企業(yè)的法律風險防范與控制

主講老師： 課程時長：2 天

第一節(jié)：簡要介紹風險和風險管理建筑工程施工是一個高風險的施工過程，施工企業(yè)作為工程建設(shè)的主要參與方不可避免的面臨著各種風險：一是建設(shè)單位行為不規(guī)范，通過各種手段將風險轉(zhuǎn)嫁到施工企業(yè)身上;二是由于建筑市場惡..

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)法律風險防范

主講老師：郭艷萍 課程時長：2 天

一、關(guān)于土地使用權(quán)取得的風險及規(guī)避1、土地一級開發(fā)法律風險及規(guī)避2、招拍掛過程中的法律風險3、土地出讓合同的簽訂應注意的法律問題4、土地轉(zhuǎn)讓過程中的法律風險關(guān)于土地出讓金繳納、土地登記于與國有土地..

企業(yè)法律風險防控操作實務

主講老師：曾少林 課程時長：1 天

第一模塊 十八屆四中全會“全面推進依法治國”深度解讀一、十八屆四中全會概況二、“全面推進依法治國”深度解讀三、如何踐行“依法治國&rdquo..

招標實務與法律風險規(guī)避及其監(jiān)督管理

主講老師：杜靜 課程時長：1 天

（一）招標采購活動中所涉法律問題分析《招標投標法》與《招標投標法實施條例》的介紹我國法律法規(guī)及政策的構(gòu)成體系縱向、橫向和時間序列的效力層級我國目前的招標投標相關(guān)法律法規(guī)框架哪些項目必須招標公開..

民法典、新司法解釋（一） 對勞動用工管理的影響與法律風險防范

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時長：1 天

一、《民法典》相關(guān)問題1、《民法典》頒布實施的重大意義是什么？2、《民法典》與勞動法律的關(guān)系是怎樣的？3、《民法典》對勞動用工可能產(chǎn)生哪些影響？4、法定勞動年齡是怎么規(guī)定的？5、精神類疾病員工如何..

<人力資源社會保障部關(guān)于發(fā)布勞動合同示范文本的說明>對勞動合同管理與法律風險防范

主講老師：李丹 課程時長：1 天

一、企業(yè)勞動合同管理中普遍存在的風險（一）企業(yè)未簽訂或簽訂無效勞動合同引起的風險。（二）在解除或終止勞動合同過程中面臨的風險。（三）勞動合同履行和變更過程不規(guī)范而導致的風險。（四）未建立完善的勞動合同..

國有企業(yè)法律風險與內(nèi)控合規(guī)管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業(yè)法律風險管理框架與實務分析一、國有企業(yè)法律風險管理階段（一）傳統(tǒng)基礎(chǔ)階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風險管理框架的基本..

勞動用工法律風險防范

主講老師：張立萍 課程時長：2 天

課程大綱第壹篇章：勞動合同管理本章目的：規(guī)范勞動合同管理。一、勞動關(guān)系建立1.一般情形，最理想訂立勞動合同與用工同時2.特殊情形，最常見（1）先用工，后訂立勞動..

企業(yè)法律風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、金融從業(yè)人員從業(yè)道德要求1、銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》解讀2、單位的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)保護3、業(yè)務執(zhí)行中的違章違紀行為警示4、首問負責制的理解5、內(nèi)幕交易、商業(yè)賄賂行為警示..

勞動用工法律風險防范主題內(nèi)容大綱匯總

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時長：1 天

一、勞動關(guān)系管理面臨的新形勢和挑戰(zhàn)1、《勞動合同法》頒布實施以來勞動關(guān)系的發(fā)展趨勢；2、新形勢下企業(yè)勞動關(guān)系管理面臨的挑戰(zhàn)；3、企業(yè)處理勞動關(guān)系時思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風險及其防范；二..

六大模塊解析企業(yè)經(jīng)營法律風險

主講老師：張春梅 課程時長：1 天

一、企業(yè)合同有哪些常見的法律風險及防控策略？1、合同簽訂中常見的“雷區(qū)”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權(quán)合同保全中的代位權(quán)和債權(quán)人撤銷權(quán) ..

勞動用工法律風險防范主題內(nèi)容大綱匯總

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時長：1 天

一、勞動關(guān)系管理面臨的新形勢和挑戰(zhàn)1、《勞動合同法》頒布實施以來勞動關(guān)系的發(fā)展趨勢；2、新形勢下企業(yè)勞動關(guān)系管理面臨的挑戰(zhàn)；3、企業(yè)處理勞動關(guān)系時思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風險及其防范；二..

2022年李丹老師課程目錄 （企業(yè)合規(guī)管理與法律風險防范）

主講老師：李丹 課程時長：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對企業(yè)合規(guī)管理的影響及其法律風險防范課題二、《民法典》對企業(yè)人力資源合規(guī)管理的影響及其法律風險防范專項二、企業(yè)法律風險防范課程課題一、《企業(yè)常見的法律問題及解決..

商業(yè)銀行網(wǎng)點運營合規(guī)及法律風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：1 天

一、銀行網(wǎng)點運營管理中的法律風險1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長”設(shè)下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..